Банковская система

Следственный департамент планирует возбудить в отношении прежнего руководства Банка Москвы уголовные дела по новому эпизоду — махинациям с акциями компании «Инвестлеспром».

Следствие проводит предварительное расследование в связи с уголовным делом по обвинению Андрея Бородина, бывшего президента Банка Москвы, и Дмитрия Акулинина, его заместителя, в совершении ими преступления, предусмотренного частью 1-ой ст. 201 Уголовного Кодекса РФ – «Злоупотребление полномочиями».

На данный момент следственный департамент расследует обстоятельства продажи акций «Инвестлеспрома», который через дочерние структуры было собственностью Банка Москвы. — сказал представитель департамента. В 2006 году преимущественную часть акций этого закрытого акционерного общества (99 процентов) перепродали через оффшорные компании, при этом уплачены за них были чисто символические деньги. Стоимость 20-ти процентов акций в среднем составляла не более трех тысяч рублей. В 2008 году часть проданных акций, составляющую 19,9 процентов, вновь приобрели бывшие руководители банка, однако уже за $199 миллионов. На данный момент следствие устанавливает правомерность указанной сделки.

Тверским судом города Москвы ранее уже был наложен арест на банковские счета Дмитрия Акулинина, который в то время работал топ-менеджером Банка Москвы.

Его вместе с экс-главой Банка Москвы Андреем Бородиным, который сейчас пребывает за границей, обвиняют в злоупотреблении полномочиями по статье, санкция которой предполагает до 4-х лет лишения свободы.

Бородин и Акулинин были отстранены решением суда от занимаемых должностей на время следствия по возбужденному в конце 2010 года делу по факту мошенничества с денежными средствами городского бюджета на сумму в 12,76 млрд. руб. через выданный Банком Москвы кредит ЗАО «Премьер Эстейт».