ЦБ РФ привлекает ряд банков к административной ответственности
Четыре российских банка — Россельхозбанк, Бинбанк, Москоммерцбанк и Сбербанк привлечены Банком России к административной ответственности как совершившие административные правонарушения, предусмотренные ст.15.27 КоАП РФ за невыполнение требований закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным способом, и финансирование терроризма.
Известно, что решение о привлечении к административной ответственности Россельхозбанка было принято 2 июня, Бинбанка и Москоммерцбанка — 25 мая, Сбербанка – 11 марта, 12, 13, 14 февраля. В сообщениях Банка России пока не раскрываются причины, которые легли в основу принятых им решений. По сообщениям СМИ, в начале 2011 года в КоАП были внесены поправки, в соответствии с которыми Центробанк должен налагать штрафы на все банки, нарушившие «антиотмывочный» закон. До 2011 года регулятор тоже имел такое право, но не обязательно должен был применять санкции каждый раз. Кроме того, осенью прошлого года вступили в силу поправки к закону об инсайде, в соответствии с которыми информация об этих санкциях должна раскрываться Центробанком публично.
В связи с этим Сбербанк, наиболее часто фигурирующий в такого рода сообщениях, даже хотел оспорить правомочность раскрытия регулятором такой информации. В ответ на это заместитель председателя Банка России, возглавляющий юридический департамент ЦБ Сергей Голубев сообщил, что регулятор согласен пойти навстречу пожеланиям банков, в первую очередь, «Сбербанка», и указывать в этих сообщениях краткую информацию о причине административного наказания, во избежание преувеличения инвесторами проблем банка и их реакции на упоминание об «антиотмывочном» законе, когда речь идет о допущенных нарушениях требований организации внутреннего контроля или порядка передачи сведений в Росфинмониторинг.
